Một số tiền bị đánh cắp đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng địa phương. Việc chứng minh nguồn gốc và dòng tiền của số tiền đó trước khi được chuyển về nước tôi là điều không dễ dàng. Để nâng cao hiệu quả điều tra, nước tôi dự định sửa đổi luật để cho phép các cơ quan thực thi pháp luật xử phạt những người bị nghi ngờ hỗ trợ rửa tiền mà không cần phải kiểm soát toàn bộ dòng tiền bị đánh cắp.

"Dự luật chống rửa tiền và các vấn đề khác" (Dự luật chống rửa tiền và các vấn đề khác) đã được đệ trình để đọc lần đầu tại Quốc hội vào thứ Ba (2 tháng 7), nhằm nâng cao khả năng chống tiền bạc của đất nước chúng ta giặt giũ.

Hiện tại, để điều tra những trường hợp như vậy, cơ quan công tố phải chứng minh rằng số tiền bị đánh cắp đến nước ta là tiền thu được từ một tội phạm nào đó. Nếu vụ việc xảy ra ở nước ngoài, cơ quan chức năng cũng phải chứng minh nguồn gốc của số tiền bị đánh cắp và làm thế nào nó đến được nước ta.

谢健平在星期二（2日）国会复会时，向朝野议员讲述他与梁文辉针对此事的电邮和见面时的往来。

为了保护受害人，法官下令媒体不得报道可泄露受害人身份的资料，包括被告的姓名。

他说，位于三巴旺综合诊疗所的武吉坎贝拉家庭援助站吸引千人参与，反映了家长和看护者对于孩子一起参加教育和健康建设活动的浓厚兴趣。

Ví dụ: Anh A bị lừa 500.000 nhân dân tệ ở nước ngoài. Số tiền này đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng địa phương của anh B sau khi đi qua ba hoặc bốn quốc gia. Cơ quan công tố trước hết phải chứng minh ông A bị lừa đảo, sau đó chứng minh số tiền chảy vào nước có nguồn gốc từ ông A. Tuy nhiên, việc có lấy được các tài liệu chứng minh hay không còn phụ thuộc vào việc tổ chức tài chính nước ngoài có sẵn lòng hợp tác hay không, nếu không cơ quan công tố sẽ khó kết tội ông B.

Dự luật này đề xuất sửa đổi Đạo luật về Tham nhũng, Buôn bán Ma túy và Tội phạm Nghiêm trọng (Tịch thu Tài sản) (CDSA). rằng số tiền anh ta đang giao dịch là tiền ăn cắp, Bạn có thể thuyết phục tòa án kết án anh ta.

Về việc xử lý tiền thu được từ hình sự, cơ quan thực thi pháp luật có quyền tịch thu tài sản của nghi phạm bỏ trốn. Về cách xử lý số tài sản này, các thủ tục tố tụng, luật tố tụng hình sự hiện hành chưa có quy định rõ ràng.

Để ngăn chặn việc tòa án giải phóng tài sản trước khi vụ án kết thúc và ngăn chặn những nghi phạm đã trốn ra nước ngoài có cơ hội lấy lại tài sản của mình, dự luật đề xuất hai sửa đổi: 1. Nếu cơ quan thực thi pháp luật cơ quan đề nghị tiếp tục thu giữ tài sản và Tòa án cũng thống nhất không được trả lại tài sản cho bị can trước khi kết thúc điều tra vụ án. 2. Nghi phạm bỏ trốn phải đích thân hỗ trợ điều tra thì mới có thể nộp đơn xin đòi lại; tài sản bị tịch thu.

Dự luật sẽ được tranh luận vào lần đọc thứ hai vào một ngày sau đó.