Trung tâm Chống Lừa đảo và Ngân hàng United Oversea đã phối hợp trấn áp các hoạt động lừa tiền. Trong tuần qua, họ đã phong tỏa và thu giữ dòng tiền từ hơn 110 tài khoản ngân hàng đáng ngờ, với tổng số tiền hơn 400.000 Đài tệ. .

Lực lượng Cảnh sát Singapore đã đưa ra tuyên bố vào thứ Năm (27 tháng 6) cho biết Trung tâm Chống Lừa đảo và Ngân hàng United Oversea đã triển khai một chiến dịch chung chống lại những kẻ lừa tiền từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 6.

UOB sử dụng mô hình phân tích dữ liệu và công nghệ phát hiện mạng để xác định các giao dịch đáng ngờ và tài khoản ngân hàng có vẻ là những kẻ lừa tiền. Các nhà điều tra từ Trung tâm Chống Lừa đảo đã tham gia để xác minh thêm và phát hiện các chủ tài khoản ngân hàng bị nghi ngờ có hoạt động rửa tiền.

Trong hoạt động chung này, số tiền gửi có tổng trị giá hơn 210.000 Đài tệ trong hơn 40 tài khoản UOB đã bị cảnh sát thu giữ để điều tra hoặc bị UOB niêm phong nội bộ. UOB sau đó đã xác định và phong tỏa 74 tài khoản ngân hàng khác bị nghi ngờ rửa tiền, thu giữ hơn 195.000 USD tiền bất hợp pháp.

Wong Ming Tim, người đứng đầu bộ phận tuân thủ của UOB Group, cho biết đảm bảo an toàn cho tài sản của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của ngân hàng. Ngân hàng tận dụng hiệu quả công nghệ để tăng cường các quy trình và biện pháp kiểm soát hiện có nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi đáng ngờ. giao dịch và tài khoản.

Mặt khác, cảnh sát cũng tiến hành các cuộc truy quét trên khắp hòn đảo. 10 người đã bị điều tra vì cáo buộc chuyển tài khoản ngân hàng cho những kẻ lừa đảo. Họ có độ tuổi từ 24 đến 65.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 40 tuổi và một phụ nữ 47 tuổi trong cuộc đột kích. Điều tra sơ bộ cho thấy hai người đàn ông bị tình nghi bán thông tin ngân hàng trực tuyến và giao thẻ ATM cho những kẻ lừa đảo, kiếm được khoảng 300 Đài tệ tiền hoa hồng. Ngoài ra, họ còn bị cáo buộc giao tài khoản ngân hàng trực tuyến của mình cho những kẻ lừa đảo để kiếm lợi từ một kế hoạch đầu tư giả mạo.

Các cuộc điều tra về nhiều tội phạm khác nhau vẫn đang được tiến hành.

2024年国庆庆典执行委员会星期四（6月27日）举办记者会，向媒体介绍今年国庆庆典表演的活动亮点。

家人过后将两人的遗体摆在同一灵堂上，并在星期三下午1时45分一同出殡。

女方称自己是家中唯一的经济支柱，每月薪资逾3万2541余元，但男方不是家庭主夫。

受害人是被告的前女友，案发时在本地当女佣。

当地执法部门追查后，逮捕了涉案的43岁新加坡籍男子王章毅（译音）。他涉嫌谋杀，被还押调查。

此外，市场也普遍担忧通货膨胀情况，等待星期五将公布的美国个人消费支出指数（PCE）数据出炉。

Hỗ trợ người khác giữ lại số tiền thu được từ phạm tội sẽ vi phạm Đạo luật Tham nhũng, Buôn bán ma túy và Tội phạm nghiêm trọng (Tịch thu lợi nhuận). Sau khi bị kết án, bạn có thể phải đối mặt với án phạt tù lên tới ba năm hoặc bị phạt tiền lên tới tối đa. 50.000 Đài tệ, hoặc cả hai. Việc tiết lộ trái phép mã truy cập sẽ vi phạm Đạo luật lạm dụng máy tính. Nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với án tù ba năm hoặc phạt tiền lên tới 10.000 USD hoặc cả hai.

Để biết thêm thông tin về cách ngăn chặn gian lận, công chúng có thể truy cập www.scamalert.sg hoặc gọi đến đường dây nóng chống gian lận 1800-722-6688. Công chúng cũng có thể cung cấp manh mối gian lận cho cảnh sát bằng cách gọi đến đường dây nóng của cảnh sát theo số 1800-255-0000 hoặc trực tuyến tại www.police.gov.sg/iwitness.